В Кабардино-Балкарии разоблачили финансовую пирамиду, привлекшую более 915 миллионов рублей
В Кабардино-Балкарии разоблачили финансовую пирамиду, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Организация привлекла безналичные денежные средства на сумму более 915 миллионов рублей от почти трех тысяч вкладчиков.
По версии следствия, финансовая пирамида была создана в 2020 году. Сообщники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты.
По уголовному делу задержаны 18 человек, им предъявлены обвинения по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств». Задержанные находятся под арестом, домашним арестом или под «запретом определенных действий». Еще двое фигурантов находятся в розыске.
Для возмещения нанесенного ущерба изъяты средства на сумму 21 миллион рублей и 20 тысяч долларов, а также 17 машин на 32 миллиона рублей и 139 единиц ювелирных изделий на 9,7 миллиона рублей.
Похожие записи:
- «Где ЦБ остановится — не ясно»: Банки готовятся к дальнейшему повышению ключевой ставки
- Выплаты компенсаций по советским вкладам заморозят до 2025 года
- «Сибан холдинг» Авдоляна выкупил 100% группы «Сибантрацит» у «Аллтек»
- Аналитик Бородкин: выгодно разместить сумму на несколько вкладов под максимальный процент
Другие новости
Орбан назвал результаты саммита ЕС успешными из-за решения по Украине
"Была угроза, что если мы не сможем договориться, то о деньгах, необходимых для функционирования украинского государства, договорятся в кругу 26, заберут причитающиеся нам деньги...
Орбан: 50 миллиардов евро пойдут на поддержку экономики Украины, а не на оружие
Ранее стало известно, что лидеры ЕС в рамках внеочередного заседания согласовали пакет финансирования для Украины в размере 50 миллиардов евро с условием ежегодного обсуждения,...
Как работает IP-телефония? И почему этот вид связи сейчас наиболее популярен
IP-телефония – это передача голосовой информации и других типов трафика через интернет посредством протокола IP. Сегодня IP-телефония является одним из...
Виртуализация рабочих столов
Еще во время пандемии остро встал вопрос перевода сотрудников на удаленную работу. Тогда многие оказались не готовы к современным проблемам,...
Расчетный депозитарий «СПБ биржи» предложит OFAC механизм разблокировки активов
"СПБ Биржа согласовала стратегию, предложенную международными юридическими консультантами. Согласно этой стратегии, "СПБ Банк"… готовит официальный запрос в OFAC с предложением следующих механизмов...
ЕС в рамках 12-го пакета введет оповещения о финансовых переводах для юрлиц в ЕС
"ЕС вводит требование об уведомлении о переводе средств за пределы ЕС любым юридическим лицом, зарегистрированным в ЕС, которое принадлежит или контролируется юридическим лицом, учрежденным в России,...