Зачем ОАЭ наращивают темпы инвестирования в другие страны

Объединенные Арабские Эмираты инвестируют в суверенный фонд Индонезии 10 миллиардов долларов. Средства пойдут на реализацию проектов в области инфраструктуры, туризма, сельского хозяйства и других стратегических секторов, сообщает Государственное агентство новостей ОАЭ. Но этот вклад — не единственный из сделанных страной Персидского залива в этом году.

Как инвестиции Абу-Даби захватывают мир и во что больше всего вкладываются миллиардеры из Эмиратов — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Суверенный фонд Индонезии

О намерениях создать суверенный фонд индонезийские власти сообщили год назад — в феврале 2020 года. Тогда, в ходе визита в ОАЭ, индонезийский президент Джоко Видодо сообщил, что данная структура будет создаваться по модели Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Индонезийцы заимствовали методы активизации привлечения прямых инвестиций. При этом подчеркивалось, что уклон будет сделан в пользу частных компаний, которые станут соинвесторами финансирования экономического развития страны. Фонд начал работать в феврале 2021 года. Официальные представители Джакарты отметили, что специально для иностранных бизнесменов была разработана система, учитывающая интересы инвесторов с различными типами профилей рисков.

После открытия фонда Индонезийское инвестиционное управление (INA) получило финансовые обязательства в размере менее 10 миллиардов долларов, которые были предоставлены различными компаниями и агентствами из других стран. Среди вкладчиков оказались американская международная финансовая корпорация развития, японский банк международного сотрудничества, а также некоторые иностранные пенсионные фонды. Со своей стороны, Джакарта вложит в фонд 5 миллиардов долларов наличными и другими активами.

Финансовое вливание со стороны ОАЭ станет самым крупным от одного инвестора, однако сроки, в которые Индонезия получит эти средства, пока не указываются.

Джакарта приветствовала инициативу Абу-Даби, поскольку инвестиции помогут фонду начать работу быстрее и сократит время, необходимое для получения первых результатов. Это особенно актуально с учетом затронувшей мировую экономику пандемии COVID-19.

Наибольший приоритет индонезийцы отдают проектам инфраструктуры, которые после в перспективе смогут обеспечить инвесторам стабильные доходы. Индонезия обладает крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии, что сделало ее привлекательным объектом для капиталовложений. Однако для ОАЭ это не единственное направление финансовых вложений.

Развитие Казахстана

В первый месяц весны этого года Эмираты подписали сразу нескольких инвестиционных соглашений с Казахстаном. Как сообщало издание Kazakhstan Today, 15 марта делегация казахских министров посетила Абу-Даби. В результате деловых переговоров стороны заключили 17 межправительственных и коммерческих соглашений на сумму 2,2 миллиарда долларов.

Новые инвестпроекты будут направлены на создание производств с высокой рентабельностью и большим потенциалом спроса на внутреннем и внешних рынках. Ожидается, что их реализация в Казахстане также создаст большое количество рабочих мест для местных жителей и внедрит в национальные производства современные технологии и практики производства.

Израильская энергетика

После подписания «Авррамского договора» о нормализации отношений с Израилем инвесторы из ОАЭ активно начали осваивать и это направление. Хоть сотрудничество и велось ранее, но теперь, после возможности говорить о нем публично, бизнесмены начали выделять больше средств.

В конце января стало известно о том, что Министерство инвестиций Абу-Даби (ADIO) намерено открыть свое представительство в Тель-Авиве. Данное ведомство отвечает за привлечение иностранных вкладчиков в предприятия Эмиратов, а также за реализацию совместных проектов в других государствах. Помимо израильского города филиалы министерства будут открыты в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне, Париже, Франкфурте, Сеуле и Пекине.

Тогда же стало известно, что инвестиционный фонд Masdar из ОАЭ намерен вложить не менее 100 млн долларов в создание новых солнечных электростанций на территории Израиля. Данная финансовая организация специализируется на вложениях в возобновляемые источники энергии. Ее партнером по проекту стала израильско-французской компанией EDF Renewables.

По условиям соглашения, обозначенные деньги будут потрачены на создание восемнадцати солнечных электростанций. EDF Renewables и фонд Masdar выразили намерения и дальше сотрудничать в реализации проектов «чистой» энергетики.

Позже, 11 марта 2021 года, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил прессе, что ОАЭ инвестируют в Израиль еще 10 миллиардов долларов. Свое заявление он сделал после встречи с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Заидом. Средства должен выделить суверенный инвестфонд столичного эмирата.

Поскольку израильский премьер пытался использовать договор себе на пользу в гонке, предшествующей выборам в Кнессет, будущее этого соглашения оказалось под угрозой. Руководство ОАЭ не хотело, чтобы сотрудничество с ними использовалось в политических целях, что привело к охлаждению отношений правительства Эмиратов с Нетаньяху. Тем не менее вряд ли взаимовыгодная сделка, обещающая арабской стране долгосрочные доходы, будет отменена.

Развитие сотрудничества с Узбекистаном

3 марта заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков и глава Министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем бин Мухаммад аль-Мазруи встретились в Ташкенте для обсуждения перспектив сотрудничества между странами.

Как и в Казахстане, прицелом эмиратских инвесторов в этой стране оказались стратегические отрасли: энергетика, сельское хозяйство и инфраструктура.

При этом и тут можно проследить активность фонда Masdar, занимающегося экологичными и возобновляемыми видами энергетики. Движение к «зеленой» промышленности прослеживается в мире все больше, так что эмиратские производители активно нарабатывают клиентуру в других странах. Вложения Абу-Даби в такие проекты является объективно оправданным.

Кроме того, в Узбекистане министры обсудили вопросы приватизации и расширения Талимарджанской ТЭС эмиратскими компаниями Mubadala и Taka. Также фонд Абу-Даби ранее уже вложился в несколько других инфраструктурных проектов.

В настоящее время в стране работает совместная узбекско-эмиратская инвестиционная компания, на рассмотрении которой в настоящее время находятся не менее семнадцати перспективных проектов на сумму в 400 млн долларов. Они направлены на сферы здравоохранения, фармацевтики, туризма, сельского хозяйства, пищевой промышленности и логистики.

Украинские порты

На Украине бизнесмены из Эмиратов намерены начать совместное строительство портовой инфраструктуры и большой гавани для яхт. В зоне их интересов находится район Одессы, сообщил 23 февраля украинский президент Владимир Зеленский.

Незадолго до этого Киев и Абу-Даби подписали меморандум о сотрудничестве в аграрной сфере. При этом эмиратская сторона выразила желание принять участие в приватизации государственной собственности на Украине.

Эмиратские предприниматели выразили готовность принять участие в создании совместных предприятий на украинской территории. В перспективе в стране может появиться агрохаб и трейдинговая компания, в создании которых будут принимать участие Эмираты.

В настоящее время Киев ищет способы выправить экономику за счет иностранных вложений. ОАЭ в свою очередь, не против приобретать активы за рубежом, используя не всегда равнозначное положение своих партнеров.

Спасти компанию из Нидерландов

В январе стало известно, что ОАЭ добрались и до западной Европы. В Нидерландах представители суверенного фонда Абу-Даби выкупили у Маргариты Луи-Дрейфус 45% акций ее компании Louis Dreyfus Co., занимающейся продажей сельскохозяйственных товаров.

Европейская предпринимательница столкнулась с финансовыми сложностями и долгами. Которые были рады погасить арабские инвесторы, заполучившие тем самым такой выгодный актив, известный в Европе и за ее пределами.

Абу-Даби распространяет влияние

Все описанные выше международные инициативы эмиратских властей касаются только 2021 года, но страна проводит такую экономическую политику уже на протяжении многих лет. В то же время зона влияния Абу-Даби охватывает практически весь Ближний Восток и выходит далеко за его пределы.

При условии, что Эмираты и сами являются привлекательной для иностранных бизнесменов страной, экономическая политика государства направлена на активное приобретение активов за пределами государства.

В настоящее время фонд Абу-Даби является одним из самых активных мировых инвесторов — он входит в десятку крупнейших вкладчиков. Успех ближневосточной финансовой структуры можно объяснить курсом на диверсификацию экономики: при условии, что ОАЭ все же являются нефтяной державой, большая часть зарубежных инвестиций не касается черного золота.

Особое внимание отдается инфраструктуре и недвижимости, доходы от этих проектов не заставляют себя долго ждать и являются активом, обеспечивающим своего владельца стабильным доходом практически сразу же после создания.

При этом можно заметить, что особенно углубленный характер имеет взаимодействие с другими мусульманскими странами за пределами ближневосточного региона. Оно охватывает наиболее широкий диапазон отраслей экономики этих стран.

Разветвленная структура деятельности, грамотное управление активами, а также курс на диверсификацию делают фонд столичного эмирата успешной компаний, имеющей множество точек финансовой опоры на случай финансовых потрясений, которые могут случиться с мировой экономикой.

Регистрация траста или фонда в Дубае. Что предлагает Международный финансовый центр Дубая?

Регистрация траста в Дубае (или открытие фонда в Дубае) – это выбор многих предпринимателей, желающих обеспечить защиту своего капитала и желающих получить возможность планирования преемственности. В Дубае трасты и фонды можно создать в особой финансовой свободной зоне – Международный финансовый центр Дубая.

В начале 2018 года Международный финансовый центр Дубая (DIFC) представит новую правовую систему для фондов, чтобы предложить улучшенные варианты управления капиталом и варианты планирования наследования для частных лиц, семейных офисов и для компаний. Это делается после недавнего аналогичного шага Abu Dhabi Global Market.

Недавно DIFC начал консультации по новому закону о фондах и консультации по пересмотру существующего закона, регулирующего трасты.

Новый закон о фондах должен вступить в силу в первом квартале 2018 года. Заинтересованные стороны имели возможность представить комментарии к новому закону, который заимствует законодательство из юрисдикций, таких как Нидерланды и Люксембург.

Предлагаемый новый закон о трастах и закон о фондах значительно улучшат предложение DIFC по управлению активами, гарантируя, что работа и планирование наследования семей в DIFC будет иметь надежный правовой уровень.

Особенности открытия фонда и регистрации траста в ОАЭ

Фонд – это корпоративный орган с функциями и назначением схожими с компанией, но с особенностями, схожими с трастом общего права. Структура представляет собой предприятие с отдельной правосубъектностью, но при этом, в отличие от компании, такое предприятие не имеет акционеров.

В отличие от компании, фонд не может осуществлять коммерческую деятельность, кроме той, что необходима для его целей.

В отличие от траста, фонд не нуждается в бенефициарах, не должен предоставлять информацию об активах или об управлении фондом, что означает, что фонд может быть более полезным для географически диверсифицированных или крупных семей.

Согласно положениям проекта закона DIFC, частные лица и компании, желающие создать фонд, не обязаны будут иметь физического присутствия в свободной зоне, но должны будут вести бизнес через зарегистрированного агента в DIFC.

Отметим, что финансовая свободная зона Абу-Даби, Abu Dhabi Global Market, представила первую в ОАЭ правовую структуру для фондов, опираясь на законодательство Гернси и Джерси.

Какие улучшения предложит DIFC в ближайшем будущем при открытии фонда и регистрации траста в Дубае?

Международный финансовый центр Дубая (DIFC) – это ведущий международный финансовый хаб в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.

В настоящее время DIFC предлагает ввести новый правовой режим для трастов и новый правовой режим для фондов. DIFC разработал новое законодательство о трастах и фондах с целью расширения операционной среды управления частным капиталом и платформ планирования преемственности в рамках обычного и Шариатского законодательства.

Этот закон является частью плана реализации 56 рекомендаций Рабочей группы DIFC. Закон будет введен в действие после тщательного рассмотрения рекомендаций Рабочей группы DIFC по управлению благосостоянием, которые были даны Комитету по стратегии и политике и утверждены Высшим советом DIFC в 2016 году. Рабочая группа состоит из 20 юристов, адвокатов и бухгалтеров, а также из должностных лиц администрации DIFC. По рекомендациям были проведены консультации в глобальном масштабе.

С момента своего создания Рабочая группа внесла значительный вклад в формирование стратегии DIFC, обеспечивающей будущий рост DIFC в качестве центра управления капиталом. Группа внесла предложения по реформам законодательства, а также уделила внимание стоимости и простоте ведения бизнеса в DIFC.

Идея также включает в себя создание Семейного бизнес-центра DIFC, который будет оказывать поддержку национальным и международным семейным офисам, которые планируют перенести или передать свои частные капиталы и структуры планирования преемственности в DIFC.

В настоящее время в DIFC размещается около 200 компаний из сферы управления активами и консалтинга. Это число будет иметь выгодную позицию в случае вступления в силу закона вместе с новым режимом DIFC по регулированию капитала.

Новый закон пересматривает все аспекты растущих потребностей в создании новых компаний в DIFC и потребностей существующих компаний по управлению активами как на национальном, так и на международном уровне. Пересмотр в то же время позволит разработать законодательство, которое не только отражает модель других стран, но и выделяется среди других и заслуживает репутации уникального права.

DIFC входит в десятку лучших финансовых центров мира, имея прогрессивную правовую и регуляторную среду и опираясь на значительный опыт мировых лидеров в сфере финансовых услуг, работающих в DIFC. Центр и дальше будет продолжать тесно сотрудничать с финансовым сообществом в целях поддержания эволюции своей бизнес-среды в соответствии со стратегией 2024.

Разработка новых законов стала результатом тщательного изучения рабочей группой потребностей региональной и международной индустрии управления капиталом. DIFC не просто копирует то, что другие юрисдикции делают в сфере трастов и фондов, а разрабатывает режим, который является примером лучшей мировой практики.

Открытие траста в Дубае. Что сейчас предлагает DIFC?

Численность населения Дубая удваивается каждые 10 лет. Расположение Дубая между Востоком и Западом, инфраструктура высочайшего уровня, и среда с отсутствием налогов, поддерживаемая сетью соглашений об избежании двойного налогообложения, предвосхищают непрерывность этого демографического роста, особенно в связи с ростом деловых возможностей в рамках подготовки к EXPO 2020.

В настоящее время в Дубае проживает более 2 миллионов человек и примерно 90% жителей – это иностранцы, выбравшие иммиграцию в Дубай.

Эти цифры важны с точки зрения защиты активов.

Законы ОАЭ соответствуют требованиям Шариата и не допускают такой же степени гибкости по сравнению с законами о наследовании в других странах.

Разработанный на основе Шариата «Закон о персональном статусе» охватывает вопросы брака, развода и правопреемства. Этот закон может применяться к иностранцам, за исключением случаев, когда они выбирают применение законодательства своей страны. Следовательно, когда иностранцы приезжают в ОАЭ, законы ОАЭ применяются, за исключением случаев, когда иностранец делает явный выбор закона своей страны. Такой выбор, обычно, осуществляется при процедурах наследования.

Стоит отметить, что в Дубае был введен новый закон о наследовании, который придает юридическую силу завещаниям иностранцев.

Однако существует ряд активов, которые не будут автоматически подпадать под желаемые для иностранца законы наследования.

Хорошим вариантом для управления может быть создание траста через DIFC.

Закон DIFC описывает процедуры и типы трастов, которые могут быть созданы, например, защитный траст, благотворительный, не благотворительный траст. Регулирующим органом является Управление по финансовым услугам Дубая, которое является единственным и независимым органом регулирования финансовых услуг DIFC.

Закон о трастах является исключительным для DIFC, и рассматривается Судами DIFC. Суды DIFC обладают юрисдикцией в отношении траста (будь то траст, действующий по Дубайскому закону о трастах, или траст, созданный по законодательству другой юрисдикции) если:

• траст регулируется Дубайским законом о трастах;
• доверительный управляющий является резидентом DIFC;
• траст администрирует в DIFC.

Какие-либо ограничения в отношении резидентства учредителя либо бенефициара и в отношении местонахождения активов отсутствуют. Иностранный траст может управляться из DIFC если:

• это траст DIFC, или
• если доверительный управляющий иностранного траста является резидентом DIFC, или
• если имущество находится в DIFC, или
• если администрирование осуществляется из DIFC.

Закон о трастах должен дополняться принципами справедливости общего права.

Факторы, способствующие привлекательности создания траста DIFC в Дубае:

• Отсутствуют требования к минимальному капиталу при создании траста;
• Разрешено 100% иностранное владение;
• Высокий уровень анонимности;
• Полное освобождение от налогов;
• Высокий уровень защиты активов и управления капиталом.

Можно также отметить, что DIFC – это структура, основанная на принципах общего права, в отличие от правовой системы ОАЭ, которая является гражданской системой с египетскими и французскими корнями.

Обращайтесь к нам для открытия бизнеса в ОАЭ!

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Некоторые предприниматели, у которых есть компания в какой-либо юрисдикции, хотели бы поменять юрисдикцию и перенести свою компанию в Дубай. Свободная зона DIFC позволяет провести редомициляцию…

Многие предприниматели выбирают регистрацию компании в Дубае, но не в юрисдикции Дубая, а в финансовой свободной зоне DIFC. Международные финансовый центр Дубая (DIFC) ввел новый…

Являясь хабом трансграничной торговли и финансовых услуг, а также важным рынком в нефтегазовой отрасли, ОАЭ стали домом для многочисленных жителей с ультравысоким капиталом, а также…

Многие предприниматели выбрали для себя регистрацию компании в ОАЭ. Однако, после этого они начинают также задумываться еще и о том, как эффективнее организовать схему передачи…

Регистрация компании в Дубае в DIFC – это выбор, демонстрирующий серьезные намерения бизнеса. Мы рассмотрим ответственность, полномочия и обязанности директоров и их заместителей в такой…

Некоторые предприниматели, которые уже имеют компанию где-либо в мире желают перенести бизнес в Дубай, но при этом они не хотели бы регистрировать компанию в Дубае…

Регистрация компании в Дубае в 2018 году – будет интересна для многих инвесторов, особенно в связи с тем, что Дубай готовится к Expo 2020. В…

Предлагаем Вам услугу по регистрации компании в Международном финансовом центре Дубая – Dubai International Financial Centre (DIFC). Компанию можно зарегистрировать без личного посещения ОАЭ. Что…

Источник https://riafan.ru/1411459-zachem-oae-narashivayut-tempy-investirovaniya-v-drugie-strany

Источник https://internationalwealth.info/offshore-foundations-trusts/registration-of-trust-or-foundation-dubai/

Источник

Источник