Где открыть инвестиционный фонд

Хотя многие страны могут предложить привлекательные условия ведения инвестиционного бизнеса, существуют определенные юрисдикции, которые считаются наилучшими странами для создания хедж-фонда или другого типа инвестиционного инструмента.

Для того чтобы понимать, какую страну выбрать для регистрации инвестиционного фонда, нужно проанализировать действующее законодательство, режим налогообложения, инвестиционные возможности и стимулы, а также возможность открытия инвестфонда иностранцами. Далее мы проведем анализ, где зарегистрировать инвестиционный фонд.

Лучшие страны для регистрации инвестиционного фонда

Инвестиционный фонд — это структура, с помощью которой осуществляются коллективные инвестиции для совместного получения доход, и в которой инвестор сохраняет право собственности и регламентированный контроль над собственными акциями.

Инвестиционный фонд предоставляет более широкий выбор инвестиционных возможностей, больший опыт управления и возможно более низкие платы за инвестирование, чем инвесторы могли бы получить самостоятельно. Типы инвестиционных фондов:

1. паевые инвестиционные фонды;
2. биржевые фонды;
3. фонды денежного рынка;
4. хедж-фонды.

Как уже было указано, при выборе удобной страны для регистрации инвестиционного фонда нужно учитывать множество факторов. Требования к акционерному капиталу и управлению являются одними из наиболее важных аспектов, которые необходимо принимать во внимание при создании инвестиционного фонда. При учреждении инвестфонда, как правило, учитывается вклад каждого инвестора и количество участников фонда.

Иностранные профессиональные инвесторы могут воспользоваться различными преимуществами при выборе страны для открытия инвестиционных фондов, так как большинство государств предлагают специальные условия в плане регулирования.

Регистрация открытого и закрытого фонда

Также инвестиционные фонды могут быть как открытыми, так и закрытыми.

Основным моментом для регистрации открытого инвестиционного фонда является то, что фонд имеет право выпускать акции и продавать их в режиме реального времени. Открытые фонды имеют чистую стоимость активов (NAV). Цена открытого фонда зависит от этого NAV. Подавляющее большинство инвестиционных фондов являются открытыми.

Для регистрации закрытых инвестиционных фондов, напротив, присуща особенность того, что количество акций фиксировано.

Европейские регуляторы разработали свод правил, которые охватывают сферу регистрации инвестиционного фонда в Европе. Достаточно много престижных стран в этом регионе предлагают выгодные условия для открытия инвестиционной европейской компании. Среди возможных вы можете рассмотреть такие варианты, как:

Регистрация инвестиционного фонда в Великобритании

Наиболее распространенной формой инвестиционных предприятий считаются коллективные инвестиционные схемы (Collective Investment Schemes (CIS)). Для того чтобы зарегистрировать инвестиционный фонд в Великобритании, нужно подать заявление в регулирующий орган — Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA). Положения закона предоставляют защиту фонда за пределами страны.

Регистрация инвестиционного фонда в Лихтенштейне

Небольшое государство считается привлекательным местом для регистрации европейского инвестиционного фонда. Несмотря на то, что страна не входит в состав ЕС, правительство включило в свое законодательство Директиву AIFMD. Поэтому желающим открыть инвестфонд в Лихтенштейне нужно придерживаться европейских положений.

Регистрация инвестиционного фонда в Люксембурге

Государство является одним из основных финансовых центров в мире. Если вы хотите зарегистрировать инвестфонд в Люксембурге, то стоит учитывать, что фонд может быть инкорпорирован как публичная компания с ограниченной ответственностью, частная компания с ограниченной ответственностью, товарищество с ограниченной ответственностью или в других формах бизнеса. В Люксембурге инвестфонды могут создаваться в соответствии со следующими режимами:

1. SIFs;
2. UCIs;
3. UCITS;
4. SOPARFI.

SIF является специализированным инвестфондом в стране. Это один из самых важных инвестиционных инструментов, который предприниматель может выбрать для создания инвестиционного фонда в Люксембурге. Активное управление портфелем является основным требованием для регистрации SIF в Люксембурге.

Регистрация инвестиционного фонда в Швейцарии

Инвестиционный рынок страны разделен на 2 части. Это обусловлено тем, что открытие инвестиционного фонда в Швейцарии не регулируется европейскими правилами или директивами.

Поскольку страна не входит в число участников Европейского Союза, фонды не имеют паспортизацию. Исходя из этого, продажа швейцарского инвестиционного фонда не допускается на территории ЕС.

Регистрация инвестиционного фонда в Азии

Азия развивает свой инвестиционный рынок. Нерезиденты имеют возможность зарегистрировать инвестиционный фонд в Азии, таким образом пройти:

Регистрацию инвестиционного фонда в Гонконге

Гонконг является одной из самых популярных стран для открытия инвестиционного фонда в Азии, предоставляя многочисленные привилегии для иностранных бизнесменов. Инвесторам, которым интересна регистрация хедж-фонда в Гонконге, необходимо учитывать, что местные власти активно разрабатывают законодательство, которое способствует развитию инвестдеятельности. Фонды, связанные с банковской отраслью в Гонконге, могут осуществлять деловую деятельность в различных валютах, и необходимо отметить, что инвесторы будут освобождены от уплаты налогов на прирост капитала, дивиденды или на прибыль, полученную от зарубежной торговли.

Регистрацию инвестиционного фонда в Сингапуре

Иностранные инвесторы, желающие зарегистрировать инвестиционный фонд в Сингапуре, могут воспользоваться благоприятными условиями для получения услуг по управлению частным капиталом. Необходимо отметить, что этот сектор, по оценкам, будет расти к концу 2021 года и может стать ведущей мировой юрисдикцией по учреждению инвестиционных фондов в Азии. В то же время, он представляет собой одно из лучших мест для инвестиций в инфраструктуру.

Регистрация инвестиционного фонда в США

США разрешает вести инвестиционную деятельность нерезидентам. В стране насчитывается 9 видов фондов. Регистрация инвестиционного фонда в США происходит через подачу заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Инвесторами являются три ключевые категории:

1. облагаемые налогом американские инвесторы;
2. необлагаемые налогом американские инвесторы;
3. неамериканские инвесторы.

Открытие хедж-фонда в Америке считается популярным решением среди иностранных инвесторов. Хедж-фонд объединяет средства инвесторов для покупки ценных бумаг или других видов инвестиций.

Регистрация инвестиционного фонда в Австралии

Закон о корпорациях считается одним из основных законов, которого нужно придерживаться для того, чтобы открыть инвестфонд в Австралии. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) регулирует деятельность инвестиционных компаний. Согласно Закону о корпорациях, схема коллективного инвестирования называется «управляемой инвестиционной схемой» (MIS). Если фонд имеет более 20 участников, которые являются розничными клиентами, то он должен подать заявление на регистрацию схемы коллективного инвестирования в Австралии в ASIC.

Инвестиционная деятельность расценивается, как предоставление финансовых услуг. Исходя из этого, необходимо получить финансовую лицензию в Австралии (лицензия AFS), охватывающую предоставление таких услуг, если только не применяется освобождение.

Заключение

Специалисты YBCase провели обзор наиболее востребованных стран, включая вопрос, где выгодно открыть инвестиционный фонд. Иностранные инвесторы могут воспользоваться возможностью открытия инвестиционного фонда в Европе, регистрации инвесткомпании в США или открытия инвестфонда в Азии. Каждая страна в этих континентах предлагает свои уникальные привилегии для начала инвестиционной деятельности. Целью создания инвестиционного фонда является сбор инвестиций, которые потом можно приумножить и получать с них прибыль.

Как открыть инвестиционную компанию? Бизнес-план, виды и этапы развития

Сталкиваясь с обслуживаниями на финансовом рынке, многие состоятельные бизнесмены задают вопрос о том, как открыть инвестиционную компанию. Большая часть отказывается от этой идеи, решив, что такое попросту невозможно. На самом же деле реализовать подобную мечту вовсе не сложно. У любого инвестора имеется шанс создать такое учреждение, которое будет отвечать всем наиболее современным требованиям, оказывая финансовые услуги высокого качества. Подобные компании представляет собой организации, занимающиеся вложением денежных средств инвесторов в разные проекты, и на фондовых рынках в том числе.

Этапы развития с нуля

Разберемся, как открыть инвестиционную компанию с нуля.

Чтобы запустить такую организацию, необходимо, как и в прочих случаях, пройти несколько следующих этапов. В общей ситуации весь процесс будет выглядеть так:

• Стадия осмысления базовой идеи, а вместе с тем и миссии запланированной организации.
• Проведение разработки бизнес-плана проекта.
• Выбор организационного правового формата собственности учреждения.
• Проведение оценки имеющихся ресурсов и способов развития намеченного бизнеса.
• Принятие решения об открытии инвестиционного проекта и достижение непосредственного осуществления идеи.

Этап осмысления общей идеи компании и ее миссии

В рамках общения с инвестиционными брокерами многих бизнесменов наверняка посещала мысль о том, что оказываемые услуги могли бы отличаться более высоким качеством. Именно данное обстоятельство сможет подтолкнуть к запуску собственной организации и решению вопроса о том, как открыть инвестиционную компанию.

Миссия учреждения представляет собой основную цель компании, и в этом случае она может звучать, к примеру, как «предоставление оказания услуг брокерского обслуживания и инвестиционного консультирования на высоком уровне, что позволяет учитывать все интересы клиентов». Далее поговорим о стратегии развития.

Бизнес-план проекта

Чтобы понять, как открыть инвестиционную компанию, следует начать с проработки бизнес-плана.

Схема организации дает возможность:

• Рассмотрения сильных и слабых сторон будущей организации.
• Определения маркетингового плана.
• Рассмотрения финансовой стратегии.
• Проведения анализа имеющейся внешней и внутренней среды.

Бизнес-план выступает основным документом. В связи с этим процессу его разработки, как и стратегии развития будущего учреждения в целом, стоит уделять особое внимание. Примеры инвестиционных планов компаний можно всегда найти в открытых источниках. Правда, лучше всего доверить их разработку грамотным профессионалам.

Основные разделы

В качестве примера приведем общую схему бизнес-проекта.

Итак, основными его разделами должны стать следующие пункты:

• Резюме и краткая характеристика запланированного бизнеса.
• Основная идея и стратегия.
• Проведение анализа рынка и изучение концепций маркетинга.
• Поставки и сырье.
• Местоположение и окружающая среда.
• Технология и проектирование.
• Трудовой ресурс.
• Планирование фактической реализации проекта.
• Оценка эффективности инвестиций.

Виды инвестиционных компаний и выбор формата собственности

Согласно изменениям Гражданского кодекса, наиболее распространенными организационными правовыми формами выступают:

• Тип учреждения ООО, то есть речь идет об обществе с ограниченной ответственностью.
• АО или ПАО представляют собой публичные акционерные организации.
• ЗАО или по-другому НАО являются непубличными (закрытыми) акционерными обществами.

Целесообразно у будущих контрагентов выяснить, какая именно организационная форма является более предпочтительной для них. Дело в том, что вид компании может оказывать влияние на планирование инвестиционной работы учреждения, так как фирма в случае публичного общества обладает возможностью по привлечению акционеров, а в случае непубличного типа может это сделать на определенных российским законодательством условиях.

Как открыть инвестиционную компанию в России, интересно многим.

Управление и варианты развития бизнеса

Необходимо оценивать имеющиеся ресурсы. В том числе учитываются кадровые возможности, определяется форма их привлечения:

• Ставка на партнерство.
• Проведение сотрудничества на постоянной основе.
• Наличие временной, почасовой загруженности.
• Предпочтение сотрудничества в форме консультантов и другое.

Что еще предполагает управление инвестиционной компанией? Не менее важным является определение финансового плана и источников финансирования. Необходимо тщательно проанализировать бизнес инвестиционной организации, особенно, когда имеется несколько стратегий по каждому из предполагаемых направлений деятельности.

Не стоит бояться привлекать инвесторов, в особенности когда финансовые средства для открытия инвестиционного учреждения находятся в дефиците. Особое внимание требуется обращать на договор, заключаемый с инвестором.

Принятие решения по поводу открытия инвестиционной организации и осуществление идеи

После проведения тщательной проработки всех волнующих вопросов, необходимо задуматься еще раз о целесообразности создания такой компании на рынке инвестиционных услуг. В том случае, если решимость действовать все еще сохраняется, стоит приступить к реализации задуманного плана. На первой стадии нужно провести собрание учредителей и принять соответствующие документы.

Стоит отметить, что такие бумаги играют крайне важную роль в рамках работы организации, в связи с этим стоит доверить их разработку профессионалам. При их составлении, разумеется, будут потрачены деньги, зато в будущем все это обернется многократной прибылью, особенно если юрист, составляющий их, учтет все имеющиеся нюансы.

Какие сведения нужно подготовить?

Целесообразно подготовить следующие данные:

• Полное и сокращенное наименование организации.
• Информация о правовой форме фирмы.
• Сведения о юридическом адресе.
• Размер уставного капитала и его последующее распределение в долях между учредителями.
• Порядок образования уставного капитала.
• Информация об учредителях.
• Предполагаемая стратегия управления соответствующей организацией.

Очень важным решением выступает и выбор банка, в котором будет открыт расчетный счет. Необходимо, помимо всего прочего, разработать форму стандартной документации: всевозможные договора наряду с контрактами и так далее. На следующей стадии потребуется получить лицензию на финансовый рынок в Департаменте допуска. Именно такое отделение Центрального банка вслед за упразднением ФСФР занимается предоставлением лицензий для осуществления работы на финансовом рынке.

Остается оплатить все необходимые пошлины со сборами, получить нужные бумаги и начать работу согласно инвестиционному плану. Как видите, открыть инвестиционную организацию совершенно не сложно. Для этого вовсе не требуется обладать какими-то особыми знаниями. Любым предпринимателем может быть открыто свое учреждение такого рода, и можно попробовать реализовать в нем все те нововведения, о которых мечтает будущий предприниматель, и которые, согласно его мнению, дадут возможность остальным инвесторам с комфортом получать прибыль.

Общая инструкция по открытию инвестиционной компании

Важно определить, с какими инвестициями будет проводиться работа, в какой рыночной сфере будет задействовано учреждение. Частные фирмы взаимодействуют с такими типами деятельности, как, например, операции с акциями или облигациями. Многими из них принимаются товарные фьючерсы, строятся валютные и опционные стратегии.

Создавать собственную инвестиционную фирму довольно просто, когда человек выступает ее владельцем или оператором. Важно определиться, в какие именно области клиенты станут вкладывать средства, и как правильно распоряжаться капиталом согласно выбранному направлению.

В том случае, если планируется приступать к более крупным операциям при развитии инвестиционной компании, а вместе с тем нанять штат сразу из нескольких сотрудников, стоит рассмотреть возможность организации компании по ведомственной линии. Можно открыть отделы, которые будут заниматься облигациями, валютой, а также центры для инвесторских и административных вопросов во главе каждого из которых нужно поставить старшего сотрудника.

Важно подумать о подходящем типе юрлица. Большинство инвестиционных учреждений организовано в форме мини-корпораций или обществ с ограниченной ответственностью. Лучше всего посоветоваться с личным бухгалтером касательно вопроса о наиболее подходящем налоговом статусе.

Это позволит не просто открыть инвестиционную компанию, а сделать ее успешной и прибыльной.

Источник https://spark.ru/user/131040/blog/73460/gde-otkrit-investitsionnij-fond

Источник https://fin-az.ru/452468a-kak-otkryit-investitsionnuyu-kompaniyu-biznes-plan-vidyi-i-etapyi-razvitiya

Источник

Источник