Сенаторы одобрили создание Банком России сервиса «Знай своего клиента»
Совет Федерации одобрил федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания на базе Банка России централизованного информационного сервиса — платформы «Знай своего клиента». Об этом сообщается на сайте Совфеда.
Как пояснил один из авторов законопроекта — заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, вводится классификация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени риска совершения ими подозрительных операций. Выделяются три группы риска: низкая, средняя и высокая. Соответствующая информационная платформа создается на базе Банка России.
При этом добросовестным клиентам, отнесенным к низкой степени риска, банк не вправе отказать в переводе средств. В отношении организаций и предпринимателей, отнесенных к высокой степени риска, «при проведении подозрительных операций применяются ограничительные меры», указано в сообщении.
«Закон будет способствовать повышению эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отметил сенатор.
Другие новости
Как рассчитать процент переплаты по кредиту онлайн
Анализ комиссий при взятии заемов и долгосрочных инвестициях Инструмент подсчёта излишних выплат при взятии заёмов и накоплениях Как узнать сумму,...
Автомобильная бронеплёнка: защита от повреждений и выгорания
Преимущества автомобильной бронеплёнки Автомобильная бронеплёнка — это современное решение для защиты кузова автомобиля от различных повреждений и выгорания. Она представляет...
Как узнать номер отделения Сбербанка
В современном мире многие финансовые вопросы решаются удаленно, однако иногда все же требуется посетить отделение банка лично. Как узнать номер...
Сколько можно снять в банкомате: лимиты, комиссии и нюансы
В современном мире банкоматы стали неотъемлемой частью нашей жизни. С их помощью мы можем легко и быстро снять наличные, пополнить...
Охрана и сохранность. Чехлы для оборудования бытового и промышленного назначения
В современном мире технологии играют ключевую роль в повседневной жизни. От дорогостоящих гаджетов до домашних бытовых приборов - оборудование требует...
AvanChange — быстрый и надежный онлайн обменник валют
В мире быстрого технологического развития и глобальной цифровизации финансовых операций, онлайн обменники валют становятся неотъемлемой частью повседневной жизни для многих....