Сенаторы одобрили создание Банком России сервиса «Знай своего клиента»
Совет Федерации одобрил федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания на базе Банка России централизованного информационного сервиса — платформы «Знай своего клиента». Об этом сообщается на сайте Совфеда.
Как пояснил один из авторов законопроекта — заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, вводится классификация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени риска совершения ими подозрительных операций. Выделяются три группы риска: низкая, средняя и высокая. Соответствующая информационная платформа создается на базе Банка России.
При этом добросовестным клиентам, отнесенным к низкой степени риска, банк не вправе отказать в переводе средств. В отношении организаций и предпринимателей, отнесенных к высокой степени риска, «при проведении подозрительных операций применяются ограничительные меры», указано в сообщении.
«Закон будет способствовать повышению эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отметил сенатор.
Другие новости
Список брокеров Форекс: Полное руководство для выбора
список всех брокеров на форексе Список брокеров Форекс⁚ Полное руководство для выбора Предоставление полного списка всех форекс-брокеров невозможно в рамках...
Стоит ли выбирать форекс-брокера
Выбор форекс-брокера: стоит ли игра свеч? Узнайте плюсы и минусы работы с брокером, сравните риски и возможности для новичков и опытных трейдеров. Форекс-брокер – ваш ключ к успеху или лишнее звено?
Мой опыт поиска бездепозитных бонусов на Форекс
Забудьте о страхе начать трейдинг! Мой опыт поиска бездепозитных бонусов на Форекс – от разочарований до реальных находок. Узнайте, как я нашел лучшие предложения и избежал ловушек. Бездепозитный бонус – реальность!
Бездепозитный Форекс с Бонусами
Освой Форекс без вложений! Бездепозитные бонусы — твой шанс начать торговать без риска. Узнай секреты успешной торговли и выбери надежного брокера. Начни прямо сейчас!
Бонус за депозит на Форекс: Полное руководство
Получите максимальную выгоду от торговли на Форекс! Подробное руководство по бонусам за депозит: как использовать их эффективно и избежать подводных камней. Узнайте секреты успешной торговли!
Как выбрать брокера для Форекс
Выбор брокера для Форекс — серьезно? Да! Узнай, как выбрать надежного брокера, сравнивая предложения, репутацию и условия. Твой путь к успеху на Форекс начинается здесь! Не упусти шанс!