Иностранные банки замечены в содействии незаконному обороту денежных средств в сфере азартных игр

Пока у азартного человека есть хоть какие-то деньги в кармане, он будет искать любые способы «слить» в пользу владельцев казино. После закрытия казино по всей России организаторы либо переквалифицировались в букмекеров, либо ушли в подполье и переориентировались на предложение услуг онлайн. И финансовые потоки снова оказались направлены в карманы преступников.

Примерно год назад российский Центробанк вплотную занялся решением этой проблемы. Первой ласточкой этого крестового похода стало лишение банков «Финтех» и «Онего» лицензий с указанием формальной причины – операции в пользу нелегальных казино, букмекерских контор и тотализаторов. Примечательно, что этот прецедент стал первым в истории нашей страны, но уже в течение года с аналогичными формулировками была прекращена деятельность еще как минимум 8 банков из числа 36, лишившихся лицензий за 2021 год.

Участники рынка азартных игр признают, что зачистка со стороны Центробанка оказалась очень массированной. Об этом свидетельствует и тот факт, что сложности в работе возникли не только у мелких банков, но и у серьезных игроков на финансовых рынках – сервисов «ЮМани» и QIWI. В первой половине года они не могли осуществлять платежи в пользу иностранных юридических лиц. Эксперты сходятся во мнении, что это было связано именно с возможными платежами на счета онлайн-казино.

Схемы организаторов подпольной игровой среды все усложняются, и в последнее время они все чаще стали прибегать к «услугам» иностранных банков, поскольку регулятор сделал работу с российскими банками для них практически невозможной. Так, некоторые банки Казахстана и Украины начали обрабатывать платежи на счета незаконных казино. Особое внимание стоит уделить украинскому банку «Конкорд»: он не просто проводил транзакции, а решил напрямую участвовать в игровом бизнесе, положив глаз на заметную часть теневого рынка азартных игр. Впоследствии банк также попал под расследования со стороны российских спецслужб, связанные с отмыванием денег наркосети Hydra. Кроме того, этот же банк «Конкорд» оказался замешан в скандале из-за санкций США по криптовалютам.

ЦБ объявил, что этот канал финансирования все же удалось перекрыть, однако сейчас перед ним новые вызовы – освоение организаторами казино криптобирж и сервисов по переводам с карты на карту.

Источник — kommersant.ru

Источник